Filtración de reporte secreto: ex titular de la UIF denuncia maniobras de inteligencia y “carpetazos” en el Gobierno

13:08 | Viernes 15 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, denunció públicamente la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que involucra a la empresa Zefico S.A., vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. El documento, reservado por ley, fue elaborado durante su gestión y su divulgación en medios de comunicación generó una fuerte polémica en el ámbito político y judicial.

Talerico calificó el episodio como un “revoleo de carpetazos” y sugirió que la filtración podría haber sido realizada por una entidad bancaria, aunque no identificó cuál. En declaraciones radiales, expresó su preocupación por el uso indebido de información protegida por la Ley 25.246, que regula el sistema de prevención de lavado de activos. “Es sorprendente que esa información haya llegado a los medios. Está penado por la ley”, afirmó.

El ROS en cuestión fue elaborado por la UIF en el marco de una investigación sobre movimientos financieros sospechosos en Zefico S.A., empresa cuyo titular es Pablo Costa y que tiene como único empleado a Caputo. Según trascendió, entre abril y junio de este año ingresaron cientos de miles de dólares a esa firma, lo que motivó el reporte confidencial. La denuncia por la filtración fue presentada por el actual titular de la UIF, Paul Starc, ante la fiscalía de Carlos Stornelli, quien también solicitó que Costa sea citado a declarar.

Talerico advirtió que detrás de la filtración podrían existir internas políticas vinculadas a sectores del oficialismo, mencionando tensiones entre los Caputo y los Menem. “Están haciendo un montaje muy peligroso en materia de inteligencia, justicia y manipulación de organismos de investigación”, señaló en otra entrevista, en referencia al entorno del presidente Javier Milei.