Sorpresiva renuncia del representante argentino ante los organismos internacionales que luchan contra el lavado de dinero

En forma sorpresiva, el coordinador nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Armas de Destrucción Masiva, Agustín Flah, dejó su cargo, confirmaron  voceros del Ministerio de Justicia.

Flah era, en los hechos, el representante de la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el GAFILAT, dos organismos internacionales especializados en la lucha contra el lavado de dinero, que en 2024 votaron a favor de que la Argentina no volviera a la lista gris de países poco cooperantes en esta área políticamente tan sensible.

Había sido designado hacía solo cuatro meses atrás y, en el GAFI, también lo habían nombrado representante del Subgrupo de Revisión para las Américas del Grupo de Cooperación y Revisión Internacional. Se trata del grupo que evalúa y propone la designación y remoción de países de las listas negras y grises de naciones no cooperantes.

Sobre las razones de su alejamiento hay dos versiones. Según fuentes judiciales, fue echado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de quien dependía. En cambio, según voceros de esa cartera, “renunció porque necesita volver a la actividad privada. No le alcanzaba el sueldo y necesitaba reabrir su estudio jurídico”.

Llama la atención esta versión porque, según fuentes consultadas, Flah estaba muy conforme con su reciente designación internacional.

Además, su renuncia genera preocupación porque, durante la gestión del presidente Javier Milei, ya cambiaron tres titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de luchar contra el lavado de dinero, lo que resta continuidad a la política oficial en un tema particularmente sensible.

El actual titular de la UIF, Matías Álvarez, reemplazó a Paul Starc en ese cargo. En enero pasado, Starc renunció a su puesto, al que había llegado apenas un año antes, cuando fue designado en reemplazo de Ignacio Yacobucci, quien había sido despedido por las internas en el Gobierno. Starc volvió luego a su fiscalía federal de San Martín.

Si bien en la Casa Rosada intentaron restarle importancia, en ese momento, a la salida de Starc quien pocos días antes había viajado a Estados Unidos para intercambiar información sobre el escándalo en la AFA. Fuentes del oficialismo admitieron las diferencias que Starc había planteado con la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre por el Senado.